Facebook Twitter Google Plus Vimeo Youtube Feed Feedburner

ROS LBoard 1

Urus niaga 1MDB: Pemantau Switzerland tegur Credit Suisse

 | May 30, 2017

Finma menghantar satu teguran bertulis kepada bank ke-2 terbesar di Switzerland itu berhubung kelemahan dalam proses pengubahan wang haram.

finma-credit

ZURICH: Pihak Berkuasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma) mengeluarkan surat teguran kepada Credit Suisse, susulan “siasatan terperinci” terhadap urus niaga bank ke-2 terbesar di negara itu dengan 1MDB.

“Ketika siasatan dijalankan, tidak wujud sebarang tindakan melanggar undang-undang seliaan,” kata seorang jurucakap Finma dalam kenyataan yang dihantar melalui e-mel.

“Bagaimanapun, Finma menghantar satu teguran bertulis kepada bank itu berhubung kelemahan dalam proses pengubahan wang haram.”

Tiada maklumat lanjut diberikan.

Hari ini, Pihak Berkuasa Kewangan Singapura mengenakan penalti kewangan ke atas United Overseas Bank (UOB) dan Credit Suisse berhubung transaksi berkaitan 1MDB, selepas mendapati kedua-dua bank itu melanggar beberapa keperluan anti pengubahan wang haram (AML) dan kesilapan kawalan.

Singapura denda 2 bank akibat transaksi 1MDB


Comments

Readers are required to have a valid Facebook account to comment on this story. We welcome your opinions to allow a healthy debate. We want our readers to be responsible while commenting and to consider how their views could be received by others. Please be polite and do not use swear words or crude or sexual language or defamatory words. FMT also holds the right to remove comments that violate the letter or spirit of the general commenting rules.

The views expressed in the contents are those of our users and do not necessarily reflect the views of FMT.

Comments