25.1 C
Kuala Lumpur
Tuesday, June 18, 2019

Tag: pengubahan wang

Dr M pertahan hak Malaysia tidak hantar pulang Zakir Naik

Pihak berkuasa India memfailkan tuduhan pengubahan wang haram melibatkan wang berjumlah kira-kira RM115 juta terhadap Zakir Naik.

Najib mungkin mohon batal dakwaan pengubahan wang RM27 juta

Peguamnya berkata, dakwaan itu tidak menyatakan kesalahan utama, sebaliknya mereka bergantung kepada 7 pertuduhan lain.

Tolong Zakir Naik, Tuan Ibrahim minta Putrajaya

Penceramah kontroversi itu dituduh memperoleh aset jenayah bernilai Rs1.9 bilion (RM114.5 juta).

India secara rasmi tuduh Zakir Naik ubah wang haram

Naik didakwa tanpa kehadirannya di sebuah mahkamah di Mumbai.

Bekas exco Johor bebas tuduhan rasuah, pengubahan wang

Hakim Mahkamah Sesyen Kamarudin Kamsun berkata, pihak pendakwa gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh.

Ahli perniagaan didakwa tipu, berdepan 68 pertuduhan ubah wang haram

G Gnanaraja didakwa membayar RM11.4 juta kepada pelbagai syarikat dan individu dari 2017 hingga 2018.

Pembantu Zakir Naik ditahan berkait kes pengubahan wang haram

Peniaga barang kemas Abdul Kadir Najmuddin ditahan oleh Direktorat Penguatkuasa India atas dakwaan membantu Zakir mengubah dana daripada sumber meragukan.

Siasatan di negara lain selesai, kenapa Malaysia teruskan, soal peguam Musa

Peguam bekas ketua menteri Sabah itu memberitahu mahkamah, Suruhanjaya Bebas Mencegah Rasuah di Hong Kong pada Disember 2011 memaklumkan Musa Aman 'tiada siasatan lanjut' ke atasnya.

Musa Aman berdepan 16 dakwaan pengubahan wang

Ini menjadikan jumlah pertuduhan dihadapi bekas ketua menteri Sabah itu meningkat kepada 51 dakwaan berkaitan rasuah dan pengubahan wang.

AS mahu dapatkan semula RM154 juta lagi aset berkait 1MDB

Aduan yang difailkan di California melibakan hartanah mewah di London dan New York, serta dana yang ditukar menjadi ekuiti dalam sebuah syarikat di Kentucky.

Najib boleh dituduh hina mahkamah kerana pertahan Hafarizam dan Stadlen, kata...

Bekas perdana menteri itu dianggap melampaui batas apabila buat kenyataan berkaitan kes kedua orang itu

Najib jelaskan kenapa RM15 juta untuk penasihat British adalah sah

Bekas perdana menteri itu berkata, bayaran dibuat peguam Umno kepada penasihat PR menggunakan dana daripada sumber yang sah.

Peguam bekas ketua PR Najib bidas dakwaan ‘bermotif politik’

Firma guaman Mishcon de Reya berkata, Paul Stadlen terperangkap dalam tindak balas terhadap bekas perdana menteri Najib Razak.

Kumpulan hartanah Malaysia-Kanada diarah bayar lebih RM600,000 pada NGO

Jamilah Taib Murray dan suaminya gagal mendapat injunksi terhadap Tabung Bruno Manser berhubung dakwaan pengubahan wang.

3 tuduhan pengubahan wang terhadap Najib dipindah ke Mahkamah Tinggi

Hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazali membenarkan permohonan yang dibuat oleh Peguam Negara, Tommy Thomas, yang hadir di mahkamah hari ini.

Siasatan ke atas Rosmah selesai, kata SPRM

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Mohd Shukri Abdull berkata, kertas siasatan sudah diserahkan kepada peguam negara dan terpulang kepadanya sama ada mahu mendakwa isteri bekas perdana menteri itu.

Shafee hantar anak bayar ikat jamin RM500,000

Farhan dan beberapa individu tampil hari ini untuk melunaskan wang ikat jamin Shafee yang berdepan 4 pertuduhanan.

Tunggu dan lihat, tuduhan akan tersangkal, kata Jho Low

Ahli perniagaan terus melawan selepas 8 pertuduhan dibuat terhadapnya.

Swiss: Bank AG Rothschild langgar peraturan pengubahan wang dalam kes 1MDB

Pihak berkuasa kewangan Switzerland berkata ia kini mengkaji semula langkah diambil institusi itu untuk mengetatkan prosedurnya.

Zakir Naik: Pakar strategi PPBM pertahan Dr M

Rais Hussin berkata menghantar pulang Zakir Naik ke India sama seperti menghantar pulang orang Islam Uighur ke China.

Najib mungkin didakwa ubah wang haram, seleweng harta

Sumber berkata, pendakwa raya mungkin mendakwa bekas perdana menteri itu dengan pengubahan wang haram dan penyelewengan harta dalam skandal 1MDB.

Kempen bergambar Zakir Naik mahu jalin hubungan dengan kerajaan baru?

Gambar penceramah dari India itu dengan pemimpin utama Pakatan Harapan tersebar dalam kalangan kumpulan media sosial tertutup.

Rosmah akan disoal SPRM pada Selasa

Sumber SPRM berkata sesi itu sebahagian daripada siasatan ke atas bekas anak syarikat 1MDB, SRC International.

Najib tiba di ibu pejabat SPRM

Difahamkan hanya ahli Parlimen Pekan itu akan masuk memberi keterangan kepada pegawai SPRM di bilik soal siasat di bangunan itu.

MOST VIEWED LAST 2 DAYS

CURRENT HIGHLIGHTS