28.3 C
Kuala Lumpur
Wednesday, October 16, 2019

Tag: pengubahan wang

Riza Aziz gagal pindah kes pengubahan wang ke Mahkamah Tinggi

Pendakwa raya fiat Gopal Sri Ram berkata, kes Riza adalah kes mudah dan hakim Mahkamah Sesyen mempunyai kelayakan untuk mendengar perbicaraannya.

Sebutan kes pengubahan wang RM1.25 bilion Riza Aziz 24 Sept depan

Pada 5 Julai, Riza, pemilik syarikat Red Granite Pictures, mengaku tidak bersalah atas lima pertuduhan pengubahan wang.

Calon presiden Tunisia kekal dalam penjara

Hakim enggan memberikan penghakiman atas alasan ia bukan dalam bidang kuasa beliau.

Mahkamah Mumbai keluar waran tidak boleh jamin baru ke atas Zakir...

Direktorat Penguatkuasaan India mendakwa telah mengenal pasti wang berjumlah 193.06 crore rupee (RM113.4 juta) sebagai hasil jenayah melibatkan Naik.

Peguam: Malaysia ‘perlu tangkap’ Naik jika Interpol keluar notis merah

India tidak perlu mendapatkan pertolonga daripada Interpol kerana negara itu mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia sejak 2010.

Hakim kes SRC International larang orang awam, Najib komen mengenai perbicaraan

Mana-mana orang yang mahu membuat komen mengenai perbicaraan yang sedang berjalan, harus mendapatkan nasihat undang-undang.

2 pengarah MonSpace berdepan dakwaan pengubahan wang

Lai Chai Shuang, 49, dan Chai Ling Mooi, 48, didakwa menggunakan 3 akaun berbeza MonSpace untuk pengubahan wang.

Mahkamah Rayuan benarkan Musa Aman terima rawatan di luar negara

Mahkamah Rayuan mengembalikan keputusan Mahkamah Sesyen untuk melepaskan sementara pasport bekas ketua menteri Sabah itu untuk membolehkannya ke luar negara menerima rawatan.

Najib tarik balik rayuan ketepi 7 pertuduhan berkait SRC International

Peguamnya berkata, rayuan itu tidak lagi relevan kerana perbicaraan kini dalam peringkat lanjut.

Bekas pegawai Goldman runding rayuan berkait peranan dalam skandal 1MDB

Pendakwa AS berkata, 640,000 dokumen disediakan dalam kes melibatkan Goldman Sachs Group Inc.

Najib bayar hutang kad kredit RM3.9 juta guna dana SRC, kata...

Najib menghadapi 6 pertuduhan pengubahan wang dan pecah amanah jenayah dalam pemindahan RM42 juta ke akaunnya daripada SRC International.

Permohonan ekstradisi Zakir Naik ‘dalam rundingan’, kata India

Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad berkata, Malaysia berhak untuk tidak mengekstradisi Zakir sekiranya beliau tidak akan dilayan dengan adil.

Logik Annuar tentang dana 1MDB salah, kata pemimpin PPBM

Annuar dlaporkan berkata, dana yang diterima daripada presiden Umno Najib Razak sebelum ini telah habis digunakan pada 2014.

Riza Aziz boleh dituduh walaupun kesalahan di luar negara, kata DPP

Timbalan pendakwa raya berkata Amla membenarkan pendakwaan dibuat terhadap rakyat negara ini walaupun kesalahan berlaku di luar negara.

Peguam Negara mohon tangguh kes 1MDB Najib ke Oktober

Pihak pendakwaan dalam perbicaraan kes SRC International dijangka memanggil 25 saksi lagi.

Dr M pertahan hak Malaysia tidak hantar pulang Zakir Naik

Pihak berkuasa India memfailkan tuduhan pengubahan wang haram melibatkan wang berjumlah kira-kira RM115 juta terhadap Zakir Naik.

Najib mungkin mohon batal dakwaan pengubahan wang RM27 juta

Peguamnya berkata, dakwaan itu tidak menyatakan kesalahan utama, sebaliknya mereka bergantung kepada 7 pertuduhan lain.

Tolong Zakir Naik, Tuan Ibrahim minta Putrajaya

Penceramah kontroversi itu dituduh memperoleh aset jenayah bernilai Rs1.9 bilion (RM114.5 juta).

India secara rasmi tuduh Zakir Naik ubah wang haram

Naik didakwa tanpa kehadirannya di sebuah mahkamah di Mumbai.

Bekas exco Johor bebas tuduhan rasuah, pengubahan wang

Hakim Mahkamah Sesyen Kamarudin Kamsun berkata, pihak pendakwa gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh.

Ahli perniagaan didakwa tipu, berdepan 68 pertuduhan ubah wang haram

G Gnanaraja didakwa membayar RM11.4 juta kepada pelbagai syarikat dan individu dari 2017 hingga 2018.

Pembantu Zakir Naik ditahan berkait kes pengubahan wang haram

Peniaga barang kemas Abdul Kadir Najmuddin ditahan oleh Direktorat Penguatkuasa India atas dakwaan membantu Zakir mengubah dana daripada sumber meragukan.

Siasatan di negara lain selesai, kenapa Malaysia teruskan, soal peguam Musa

Peguam bekas ketua menteri Sabah itu memberitahu mahkamah, Suruhanjaya Bebas Mencegah Rasuah di Hong Kong pada Disember 2011 memaklumkan Musa Aman 'tiada siasatan lanjut' ke atasnya.

Musa Aman berdepan 16 dakwaan pengubahan wang

Ini menjadikan jumlah pertuduhan dihadapi bekas ketua menteri Sabah itu meningkat kepada 51 dakwaan berkaitan rasuah dan pengubahan wang.

MOST VIEWED LAST 2 DAYS

CURRENT HIGHLIGHTS